白银有色集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601212       证券简称：白银有色     公告编号：2020—临017号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日通过电子邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。公司第四届监事会第五次会议于2020年4月14日以通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为境外发行债券提供担保的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于为下属子公司境外发行债券提供担保的公告》（公告编号：2020-临018号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该提案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于制订2020年至2022年股东分红回报规划的提案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2020年至2022年股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该提案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度套期保值计划》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于执行新收入准则的提案》

　　公司监事会认为：公司本次根据财政部修订发布的新收入准则要求，执行新收入准则符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于执行新收入准则有关事项的公告》（公告编号：2020-临019号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于部分募投项目延期的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-临020号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司监事会

　　2020年4月14日