广州集泰化工股份有限公司关于注销部分已回购股份并减少注册资本的公告

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日，公司收到控股股东广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）提交的《关于提议增加广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，安泰化学提议将《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告日，安泰化学直接持有公司股份76,186,538股，占公司总股本的45.35%。公司董事会认为安泰化学符合提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此将上述临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。该临时议案有关内容如下：

　　一、回购股份的实施情况

　　公司于2018年11月5日和2018年11月22日分别召开第二届董事会第四次会议和召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》。

　　2019年4月17日，公司完成本次回购。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,747,000股，占公司总股本的1.64%，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为30,884,551.4元（不含交易费用）。

　　本次回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。

　　二、股权激励计划或员工持股计划实施情况

　　公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议以及2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过了《关于﹤第一期员工持股计划（草案）﹥及其摘要的议案》、《关于﹤第一期员工持股计划管理办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司第一期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本期员工持股计划设立时的资金总额不超过1,125万元，受让公司回购股票的价格为10.70元/股。

　　2019年6月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已完成本期员工持股计划非交易过户的事宜，公司回购专用证券账户所持的股票已于2019年6月17日非交易过户至“广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为10.70元/股，过户股份数为1,027,981股，占公司总股本0.61%。

　　公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量总计不超过72.1万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额16,800万股的0.43%，本次激励计划尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　截至2019年12月31日，公司回购专用账户剩余库存股份数量为1,719,019股，若公司2020年限制性股票激励计划顺利实施，则库存股数量将减少721,000股，减少后的库存股份数量为998,019股。

　　三、注销部分回购股份的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，以及公司于2019年4月9日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于确定回购股份用途的议案》，公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。

　　结合安泰化学的提案，为增强投资者对公司的投资信心，更好地维护广大投资者利益，同时综合考虑公司实施股权激励计划的规模，公司拟将部分已回购的股份合计998,019股（扣除拟实施股权激励计划的股份）予以注销，以进一步提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报。

　　四、注销部分回购后的股份变动情况

　　在不考虑公司拟实施的股权激励计划和资本公积金转增股本等因素的前提下，本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从168,000,000股减少至167,001,981股，注册资本将从168,000,000元整减少至167,001,981元整。

　　五、审议情况

　　2020年4月14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，并同意将该议案提交2020年4月27日召开的2019年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、安泰化学出具的《关于提议增加广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》；

　　2、公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日