西安旅游股份有限公司关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的公告

　　证券代码：000610             证券简称：西安旅游             公告编号：2020-16号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。自2020年1月1日起聘，聘期一年，年度报酬为人民币陆拾柒万元（其中：年报审计费叁拾伍万元，内控审计费叁拾贰万元）。该所具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及公司控股股东、实际控制人未构成关联关系，具有独立性，能够满足公司2020年度财务审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.机构性质：特殊普通合伙企业

　　3.历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　4.注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　5.业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

　　6.是否曾从事过证券服务业务：是

　　7.投资者保护能力： 2018年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　截至2019年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人50名、注册会计师303名、从业人员总数761名，首席合伙人为吕桦先生，注册会计师均从事过证券服务业务。

　　（三）业务信息

　　2018年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入36,208.94万元，其中审计业务收入29,375.63万元，证券业务收入12,110.41万元，为4471家公司提供审计服务，包括为31家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人李波女士、项目质量控制负责人孙逊先生、拟签字注册会计师李波女士和黄朝阳先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

　　（五）诚信记录

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会履职情况

　　公司第九届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过对希格玛会计师事务所2019年度审计工作总结，并提议续聘希格玛会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，认为希格玛会计师事务所具备专业胜任能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定，在公司2019年度内控审计中亦表现出较强的专业水平，同意将《关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的议案》提交第九届董事会第二次会议审议，并提交公司股东大会批准。

　　2、独立董事对续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构发表的独立意见

　　经核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司2020年度财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意将《关于聘请公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

　　3、公司董事会就续聘事项的审议情况

　　公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的议案》。董事表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：全票通过。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后方为有效。

　　四、报备文件

　　1.董事会决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十三日