金杯电工股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2020-029

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第五届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月13日上午以现场的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月3日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　（二）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　（五）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：《2019年度内部控制的评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月15日