金杯电工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002533        证券简称：金杯电工      公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月13日上午以现场表决方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月3日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

　　《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　《2019年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2019年度股东大会审议批准。

　　《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会、独立董事分别对《2019年度内部控制评价报告》发表了意见。《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《2019年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《2020年度董事及高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于2020年5月8日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2019年度股东大会。独立董事将在公司2019年度股东大会上述职，该述职不作为2019年度股东大会的议案。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2020年4月15日