江西国泰集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：603977    证券简称：国泰集团     编号：2020临025号

　　转债代码：110803    转债简称：国泰定01

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举具体情况说明如下：

　　一、董事会换届选举

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、陈共孙先生、刘元魁先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选李汉国先生、柳习科先生、汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　二、监事会换届选举

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。经公司股东推荐，监事会拟推选李夙先生、王光福先生、杜华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　公司第五届监事会职工代表监事简新春先生、朱鹏先生（简历附后）由公司2020年4月9日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二年四月十五日

　　附件：

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1、董家辉先生，1962年10月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任德兴铜矿副矿长、党委委员，永平铜矿矿长、党委委员、永铜分公司经理，江西铜业股份公司副总经理、党委委员，江西铜业股份有限公司工会主席、党委委员，江西省民爆投资有限公司党委书记、董事长。

　　2、熊旭晴先生，1967年9月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省国防科工办科技质量处副处长，江西乔家栅食品有限公司总经理，江西省国防科工办处长，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江西省船舶工业管理办公室主任，江西省军工资产经营管理有限公司董事长，江西省民爆投资有限公司党委副书记、总经理。2009年10月至今任江西国泰集团股份有限公司董事长、党委书记。

　　3、辛仲平先生，1965年12月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省宁都县组合机床厂金工车间助理工程师，江西省国防科工办任计划处主任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司发展部投资主管，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司企管部内审主管，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券有限责任公司投资银行部高级经理，江西省军工资产经营有限公司总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司副总经理，现任江西省军工控股集团有限公司总经理。

　　4、潘亮先生，1975年5月出生，中共党员，研究生学历。历任江西省国有资产监督管理委员会宣传培训处科员、宣传培训处副主任科员、规划发展处主任科员、办公室(党委办公室)副主任、规划发展处副处长、规划发展处调研员，现任江西省国有资产监督管理委员会规划发展处二级调研员。

　　5、陈共孙先生，1965年11月生，中共党员，本科学历，经济师、政工师，2008年5月毕业于北京大学EMBA高级研修班。历任江西永胜机械厂党委副书记、纪委书记、党委书记、副厂长、厂长等职，江西国泰集团股份有限公司董事、总经理，现任江西鑫安信和投资集团有限责任公司董事长、江西国泰集团股份有限公司副董事长。

　　6、刘元魁先生，1964年6月生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任九江有色金属冶炼厂财务科会计、财务科副科长、科长，江西国泰集团股份有限公司财务总监，上饶华晟有色金属有限公司副总经理、财务总监，江西钨业集团有限公司投资发展部中层副职，江西钨业集团有限公司企业策划部副主任，江西钨业集团有限公司风险管理部主任，江西钨业控股集团有限公司审计部总经理。现任江西钨业股份有限公司审计部（风险管理部）总经理、江西国泰集团股份有限公司董事。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　1、李汉国先生，1956年7月生, 中共党员，会计学硕士，江西财经大学金融学院教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、福建闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司总裁、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任和南昌市人民政府参事等职。现任教于江西财经大学金融学院，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西三川智慧股份有限公司独立董事、江西正邦科技股份有限公司独立董事。

　　2、柳习科先生，1974年3月出生，中共党员，毕业于江西财经大学投资专业，长江商学院FMBA，研究生学历，注册会计师。曾就职于中国建设银行，中磊会计师事务所，中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事。

　　3、汪志刚先生，1973年10月出生，民商法学博士。历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第二届江西省法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，兼任江中药业股份有限公司独立董事。

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、李夙先生，1966年10月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任新余钢铁计划考核科副科长、管理处副主办科员、企管处主办科员。现任新余钢铁企业管理处绩效考核科科长。

　　2、王光福先生，1950年1月出生。历任江西崇仁永胜机械厂厂工会主席。现任江西广宇房地产开发有限公司总经理，江西鑫安信和投资集团有限责任公司总经理。

　　3、杜华先生，1968年2月出生，中共党员，中专学历，会计师。历任赣州有色冶金化工厂会计，江西钨业集团有限公司会计，江西钨业控股集团有限公司财务部高级经理。现任江西红锂新材料有限公司财务总监，江西钨业股份有限公司财务部副总经理。

　　第五届监事会职工代表监事候选人简历

　　1、简新春先生，1970年12月出生，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师。历任德兴铜矿采场八四厂厂长，德兴铜矿采矿副总工程师，江西铜业民爆矿服有限公司常务副总经理、党总支副书记，江西省民爆投资有限公司副总工程师、安全生产运营部部长。

　　2、朱鹏先生，1968年11月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任江西光华印刷包装机械有限公司董事及总经理、江西国泰集团股份有限公司生产供应部副部长（主持工作）、技术质量部副部长，江西国泰集团股份有限公司生产供应部部长兼新余恒象科技有限公司执行董事兼法人代表。