佛燃能源集团股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告

　　证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2020-036

　　佛燃能源集团股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为完善佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟在未来三年（2020年-2022年）为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十二次会议同意将《关于购买董监高责任保险的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、责任保险的具体方案

　　1.投保人：佛燃能源集团股份有限公司

　　2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

　　3.责任限额：不低于人民币2000万元

　　4.保费支出：不超过人民币15万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）；

　　5.保险期限：12个月

　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进其充分行使权利、履行职责。该事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此公司独立董事同意将《关于购买董监高责任保险的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2.佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日