国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600292            证券简称：远达环保           编号：临2020-010号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2020年4月4日以传真和送达方式发出，会议于2020年4月14日上午 9:30通过视频方式召开，应到董事11人，实到董事11人；监事会成员3人、高管人员3人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　一、通过了《公司2019年总经理工作报告》

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于审议2019年度公司董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《关于审议2019年度公司独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了《关于审议2019年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过了《关于审议公司2019年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　六、通过了《关于审议公司2019年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。

　　以2019年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.50元（含税），派发现金股利39,040,844.5元，占2019年归属于上市公司净利润的35.15%,剩余未分配利润982,472,329.43元结转下一年度。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　七、通过了《关于审议<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　该事项详见公司2019年度内部控制评价报告的全文。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　八、通过了《关于审议公司<2019年度内部控制审计报告>的议案》。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　九、通过了《关于审议公司2019年度特许经营资产报废的议案》

　　该事项详见公司关于2019年度特许经营资产报废的公告（公告编号：2020-012号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

　　该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-13号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、通过了《关于审议公司计提减值准备的议案》

　　该事项详见公司关于公司计提减值准备的公告（公告编号：2020-14号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、通过了《关于审议2020年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

　　预计营业收入发生41.62亿元，营业成本发生34.84亿元，利润总额约为1.7亿元，归属于母公司净利润1.08亿元。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、通过了《关于审议2020年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的4名董事回避了表决。

　　该事项详见关于2020年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2020-015号）。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　十四、通过了《关于审议2020年度向金融机构借款额度的议案》。

　　母公司2020年拟向金融机构借款余额不超过10亿元。母公司拟通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、通过了《关于预计2020年度公司及所属子公司提供融资担保的议案》，并提请股东大会审议。

　　该事项详见关于预计2020年度公司及所属子公司提供融资担保的公告（公告编号：2020-016号）

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

　　该事项详见关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案的公告（公告编号：2020-017号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十七、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

　　该事项详见关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案的公告（公告编号：2020-017号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十八、通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，并提请股东大会审议。

　　该事项详见关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告（公告编号：2020-018号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十九、通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　该事项详见公司2019年度股东大会的通知（公告编号：2020-019号）。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十五日