国家电投集团远达环保股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计情况的公告

　　证券代码：600292             证券简称：远达环保              编号临2020-015号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关联交易预计事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

　　与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业开展脱硫脱硝除尘工程、脱硫脱硝特许经营、水务工程、节能、核环保、生态修复等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司管理效率，降低信息化建设成本，提升科技水平。

　　与国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存借款业务有利于公司融资需求并降低融资成本。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）公司2020年4月14日召开的第九届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于审议2020年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》、（关联方董事周博潇、张俊才、陈来红、赵新炎回避了该议案表决），该议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东在股东大会审议该项议案时需回避表决。

　　公司独立董事王智、宋蔚蔚、李理、林衍认为：上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益并优化公司管理效率，有利于保证公司正常营运资金，改善公司资金结构，降低财务费用。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

　　公司审计委员会认为：认为2020年预计发生的关联交易系公司为降低资金使用成本、提高在环保市场的市场份额和经济效益以及公司信息化建设而开展的正常生产经营活动。关联交易定价：脱硫、脱硝特许经营收入以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定，特许经营业务涉及到的用水、用电、用汽参照政府相关政策规定指导定价；其他均通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商定价。关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.2019年，公司在财务公司贷款额度最高为2.5 亿元人民币，开展票据业务最高余额为0.44亿元，在财务公司日存款余额最高余额为3.85 亿元，均在股东大会审议的额度范围内。

　　2.2019年初公司及所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱硫脱硝除尘EPC工程（含催化剂、设备采购）、脱硫脱硝特许经营、水务EPC工程、信息化建设方面发生关联交易情况，2019年公司各关联交易业务有序开展。

　　具体执行情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　国家电力投资集团有限公司成立于2003年3月，是公司第一大股东，注册资本为人民币450亿元。公司注册地址：北京市西城区北三环中路29号院1号楼；法定代表人：钱智民。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　国家电投集团财务有限公司成立于1992年9月2日，为国家电力投资集团公司控股子公司，注册资本为人民币60亿元。注册地为北京市西城区金融大街28号院3号楼6层；法定代表人：徐立红；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。由于国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东，国家电投集团财务有限公司系公司第一大股东国家电力投资集团有限公司的控股子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）公司及所属子公司根据各板块业务的发展情况，预计2019年各业务板块的关联交易情况预计如下：

　　1、公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购)、除尘、核环保工程、节能、生态修复等方面将发生关联交易，该等关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计，该类型交易金额预计9亿元（含税）。

　　2、公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫脱硝除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营收入、与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务中涉及的用电、用水、用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购支出等方面。由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联成本。一是关联收入为双方以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定。预计特许经营关联收入，收入金额为17.2亿元。二是关联支出定价原则是：与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水、用电、用汽价格按照相关政策、规定执行，根据其实际用量进行结算；特许经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂采购等关联交易参照同类型项目市场价格原则进行定价，与各关联方的关联交易支出预计金额为7.8亿元。

　　3、公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与国家电投集团及所属企业在水务工程项目上将发生关联交易。该等关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行预计，该类型交易金额预计为1.65亿元（含税）。

　　4、公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息化建设、科技项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计划，在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行预计，信息化建设合同金额预计为2200万元（含税）。

　　（二）根据公司经营情况及发展需要，公司预计2020年在财务公司贷款额度不超过20亿元，开展票据业务最高余额不超过5亿元，在财务公司日存款余额不超过7亿元。

　　根据资金需要，预计接受控股股东国家电投集团委托贷款不超过2亿元。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　与国家电力投资集团公司所属企业开展经营业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司科技水平及管理效率，降低信息化建设成本。与财务公司开展金融业务，有利于保证公司融资需求并降低融资成本。

　　五、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、独立董事意见

　　3、审计委员会意见

　　特此公告

　　国家电投集团远达环保股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十五日