中闽能源股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600163               证券简称：中闽能源               公告编号：2020-018

　　债券代码：110805               债券简称：中闽定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系公司正常生产经营需要，定价合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

　　独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，认为日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，预计合理，定价公允，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不会损害公司和股东的利益；董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次日常关联交易预计事项。

　　董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见，认为日常关联交易系公司正常生产经营需要，预计合理、定价公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　（1）福建省投资开发集团有限责任公司

　　法定代表人：严正

　　注册资本： 1000000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资； 房地产开发；资产管理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：福州市湖东路169号天骜大厦14层

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年9月30日，总资产12,326,342万元，净资产5,280,326万元；2019年度实现营业收入294,890万元，净利润129,884万元。

　　（2）平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司

　　法定代表人：刘启仁

　　注册资本：163970万人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：对市政、水务、医疗、教育、民生等领域重点项目投资开发建设和运营；从事城乡基础设施建设及依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务，从事国有资产经营管理；工程监理、房屋建筑工程设计、施工；房地产开发经营；从事能源等战略性新兴产业投资；酒店管理；会议及展览服务；现代建筑业（建筑产业化基地、建筑全产业链）；物业管理；停车场管理；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；法律、法规及国务院决定未规定许可，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼16层

　　主要财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，总资产2,225,881.99万元，净资产1,311,021.75万元；2019年度实现营业收入33,692.04万元，净利润5,627.21万元。

　　（3）海峡金桥财产保险股份有限公司

　　法定代表人： 杨方

　　注册资本： 150000万人民币

　　公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福建省福州马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产205,850万元，净资产116,511万元；2019年度实现营业收入49,708万元，净利润-8,992万元。

　　（4）福建中闽建发物业有限公司

　　法定代表人：陈国林

　　注册资本： 300万人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：物业管理；设备租赁；房产居间服务；房屋建筑工程、土木工程、园林绿化工程的设计、施工；劳务派遣（不含涉外业务）；汽车租赁（仅限分支机构经营）；以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理；餐饮管理（不含餐饮经营）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）； 正餐服务（不含国境口岸）；快餐服务（不含国境口岸）；小吃服务（不含国境口岸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦C座303单元

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产2,404万元，净资产1,358万元；2019年度实现营业收入4,397万元，净利润276万元。

　　（5）福建中闽水务投资集团有限公司

　　法定代表人：叶辉

　　注册资本： 23500万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：对水务行业的投资、咨询及资产管理；矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备、五金产品及电子产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦13层

　　主要财务数据（未经审计）： 截至2019年12月31日，总资产474,238万元，净资产233,303万元；2019年度实现营业收入76,386万元，净利润10,297万元。

　　2、与公司的关联关系

　　3、履约能力分析

　　上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，信誉良好，前期与公司的关联交易均正常履约，具备充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，签订书面协议，约定协议生效条件、有效期、交易定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等主要条款。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的关联交易符合公司正常生产经营的客观需要，是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考进行的公允交易，定价合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日