浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603897            证券简称：长城科技        公告编号：2020-023

　　债券代码：113528            债券简称：长城转债

　　转股代码：191528            转股简称：长城转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务规模

　　4.投资者保护能力

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况：公司2019年度审计费用为100万元（其中财务报表审计费用为85万元，与上年同期持平，内控审计费用为15万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1. 董事会审计委员会意见

　　我们董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的认真履职严格审查把关，一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意继续聘任其为公司2020年度外部审计机构，为公司2020年度财务报告提供审计服务。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑其执业资质、胜任能力和服务水平，董事会相关续聘审议程序的履行充分、恰当。一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、本次事项的审议和表决情况。

　　公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　公司于2020年4月14日召开第三届监事会第十四次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，拟继续聘任其为公司2020年度外部审计机构，为公司2020年度财务和内部控制提供审计服务。并提请年度股东大会授权本公司管理层决定其酬金。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十六次会议决议

　　2.第三届监事会第十四次会议决议

　　3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前确认意见和独立意见

　　4.审计委员会关于第三届董事会第十六次会议相关事项的书面确认意见

　　特此公告。

　　浙江长城电工科技股份有限公司董事会

　　2020 年4月15日