中基健康产业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000972                证券简称：ST中基                公告编号：2020-019号

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第八届监事会第十一次会议，于2020年4月15日，在乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室召开。本次会议于2020年4月3日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事2名。公司监事李艳女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事吕廷华先生代为出席并表决。会议推举监事吕廷华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营, 合理控制经营风险。董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2019年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　按照《企业会计准则》等规定， 2019年末公司计提各项资产减值准备为583,483.31 元，其中计提存货跌价准备281,805.97 元，固定资产减值准备301,677.34 元；计提信用减值损失38,407,845.10元。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2020年4月15日