中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000972                  证券简称：ST中基                  公告编号：2020-016号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议，于2020年4月15日，在乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室召开。本次会议于2020年4月3日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 8名。公司董事韦亿泽先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事王长江先生代为出席并表决。会议由董事长王柳萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2019年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　按照《企业会计准则》等规定：2019年末公司计提各项资产减值准备为583,483.31 元，

　　其中计提存货跌价准备281,805.97 元，固定资产减值准备301,677.34 元；2019年末公司计提信用减值损失38,407,845.10元。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　九、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。董事王长江、韦亿泽反对意见：公司第一大股东是国企，弱化了公司党委作用。

　　会议同意对公司《章程》部分内容进行修改，《章程修订案》详见附件。

　　十、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》.

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件：《章程修订案》

　　附件：

　　《章程修订案》

　　结合公司发展的实际情况，拟对公司《章程》部分内容进行修改，具体修改内容如下：