山东惠发食品股份有限公司 关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

　　证券代码：603536         证券简称：惠发食品        公告编号：临2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。仍需提交2019年年度股东大会进行审议。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　根据公司经营和发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下变更：

　　原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　现拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）（有效期限以许可证为准）。销售粮食；蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务；农产品种植、初加工、销售；禽蛋销售。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　《公司章程》的有关条款修订内容如下：

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。

　　拟变更经营范围暨修改公司章程事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

　　修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2020年4月16日