甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于筹划重大事项涉及实际控制人 变更复牌提示性公告

　　证券代码：600354               证券简称：*ST敦种               公告编号：2020-023

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　公司股票（证券简称：*ST敦种，证券代码：600354）将于2020年4月16日（星期四）上午开市起复牌。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （以下简称“ *ST敦种 ”或“公司”）正在筹划非公开发行事项，该事项可能导致公司实际控制人变更。

　　因上述事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2020 年 4月14日开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2020年4月14日在上海证券交易所网站发布的《公司关于筹划重大事项涉及实际控制人变更停牌提示性公告》（公告编号：临2020-017）。

　　公司非公开发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）已经2020年4月15日公司七届董事会第十四次临时会议审议通过，公司股票将于2020年4月16日上午开市起复牌。公司与北京首农股份有限公司（以下简称：“首农股份”）签订附条件生效的股份认购协议，具体内容如下所示：

　　一、公司本次发行相关事项已经公司七届董事会第十四次临时会议审议通过。本次发行方案尚需经北京市国资委、甘肃省国资委批复，公司股东大会的批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　二、本次发行的发行对象为首农股份。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　三、公司本次非公开发行股票的定价基准日为七届董事会第十四次临时会议决议公告日。

　　本次非公开发行股票的发行价格为2.92元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

　　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

　　四、本次发行数量不超过158,340,624股（含），不超过本次发行前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过462,354,622.08元（含），最终以中国证监会核准的发行数量为准。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

　　五、本次发行完成后，首农股份认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　六、本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充运营资金和偿还银行贷款。

　　七、本次发行后，公司的控股股东、实际控制人将发生变更，首农股份将成为公司第一大股东、控股股东，北京市国资委将成为上市公司的实际控制人，原控股股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持股比例将从12.92%下降到9.94%，不会导致公司股权分布不具备上市条件。特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十六日