深圳清溢光电股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：688138         证券简称：清溢光电        公告编号：2020-006

　　深圳清溢光电股份有限公司关于2020年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议

　　本次预计日常关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月14日召开公司第八届董事会第九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张百哲回避表决。同日，公司召开第八届监事会第七次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议同意该议案。公司独立董事已就该议案发表事前确认意见，一致同意将本次日常关联交易预计事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。

　　在公司第八届董事会第九次会议审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，全体独立董事认为，公司预计与相关关联方发生的2020年度日常关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务。本次关联交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖。一致同意公司《2020年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东尤宁圻将回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2020年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币5,090.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元人民币

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　　注1：同类业务系指公司提供的掩膜版产品；

　　注2：2019年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

　　注3：深圳莱宝高科技股份有限公司及其子公司指深圳莱宝高科技股份有限公司及其子公司重庆莱宝科技有限公司；

　　注4：南京华东电子信息科技股份有限公司子公司或控制的公司指南京华日触控显示科技有限公司、南京中电熊猫平板显示科技有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司。

　　（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

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　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、美龙翔微电子科技(深圳)有限公司

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　　2、深圳莱宝高科技股份有限公司

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　　3、武汉华星光电技术有限公司

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　　4、南京华东电子信息科技股份有限公司

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　　（二）关联关系

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　　（三）履约能力分析

　　美龙翔微电子科技(深圳)有限公司、武汉华星光电技术有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据；深圳莱宝高科技股份有限公司、南京华东电子信息科技股份有限公司对外公开了相关财务数据。根据以往交易的情况，公司向上述关联方销售掩膜版，前期合同往来执行情况良好，结算正常，未出现坏账情形，公司董事会认为上述关联方具备履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次2020年度预计日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品，遵循市场化原则进行，交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司2019年年度股东大会审议通过后，公司将根据业务实际开展情况与相关关联方签署相应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次2020年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该类交易对公司独立性无影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

　　五、上网公告附件

　　（一）《独立董事关于第八届董事第九次会议相关事项的事前确认意见》

　　（二）《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《广发证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司2020年度预计日常关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳清溢光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日