金能科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603113           证券简称：金能科技           公告编号：2020-042

　　债券代码：113545           债券简称：金能转债                              

　　金能科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体监事出席了本次会议。

　　本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的书面通知于2020年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2020】1828号的标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年年度报告》及《金能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过了《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2019年度利润分配方案。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过了《关于监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2019年度公司监事薪酬执行情况如下：

　　■

　　2020年度公司监事薪酬计划如下：

　　■

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　预计2020年度实现营业收入为723,786.47万元；年度产生营业成本为577,062.99万元；年度实现营业利润为89,068.26万元；年度产生税金及附加3,634.00万元；年度产生销售费用为24,294.69万元；年度产生管理费用为17,210.21万元；年度产生财务费用为570.33万元；年度实现利润总额91,299.99万元；年度实现净利润77,604.99万元。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意2020年度为全资子公司提供总额不超过20亿元的担保，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据财政部颁发的《企业会计准则第14号--收入》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意变更会计政策，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2020年4月15日