广东嘉元科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688388           证券简称：嘉元科技          公告编号：2020-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月16日上午9时在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月10日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席杨剑文先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席杨剑文先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案:

　　（一）《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》

　　经审议，监事会认为公司本次使用超募资金54,016.17万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资建设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司本次使用超募资金投资建设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”的事项。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月17日