重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第七届十二次董事会决议公告

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2020年4月15日在公司十一楼会议室召开了公司第七届十二次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事余兵先生因事不能亲自到会，已委托董事谭勋英女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》，

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于公司2019年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》， （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，（公司2019年年度报告全文刊登于2020年4月17日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2019年年度报告摘要刊登于2020年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2020-004号公告）

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于公司董事会基金2020年计提方案的议案》，

　　根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金393.28万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于公司2020年度生产经营计划的议案》，

　　2020年，公司资本性项目投资计划10.71亿元，计划实现营业收入26.90亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，

　　为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在2020年度综合授信总额度不超过21亿元人民币。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易，关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司2020-005号公告）

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十三、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2020-006号公告）

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、《关于修订<公司章程>的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2020-007号公告）

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、《关于召开2019年年度股东大会的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2020-008号公告）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月十七日