山东矿机集团股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：002526           证券简称：山东矿机             公告编号：2020-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1782793836为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司现有主营业务为煤机生产销售和网络游戏及互联网服务两大板块。

　　2019年，公司坚持企业“四化”战略，传统产业和新兴产业多元化并举，紧紧围绕既定的工作目标，推动各项工作持续健康发展，公司业绩稳步提升。

　　1、煤机生产销售方面：

　　公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件。公司在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套，并不断提升产品质量，提升自动化水平，提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，并逐步开拓国外市场。2019年度，煤炭市场需求平稳，煤炭企业扩产提效，对煤机产品需求加大。公司紧紧抓住煤机市场旺盛的契机，多渠道开展业务，实现煤机销售收入、利润均大幅增长。

　　2、网络游戏及互联网服务方面：

　　公司通过对现有产品深耕细作，挖掘潜力，对新产品拓展渠道，拓展新流量，使该业务保持良好的发展态势，2019年，网络游戏板块业绩创下历史新高。

　　3、公司其他板块也在董事会的正确领导下，稳步发展。根据公司的发展战略，结合公司新的管理模式，公司将加大对各业务板块的考核与监督，对于具有发展空间的业务，继续加大支持力度，提升业绩；对于短期内不能有良好业绩表现的板块，继续整合调整，包括但不限于转型、转让等方式，从而提升公司管理质量。

　　报告期内，公司双主业实现双丰收，业绩较往年有较大提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司紧紧抓住传统产业和新兴产业大力发展的契机，不断探索新思路，调整管理结构，促进公司长远发展，公司业绩大幅提升。

　　公司全年实现营业收入21.78亿元，同比增长16.20%；实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，同比增长24.19%。

　　1、优化产业架构，促进长远发展。

　　为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，优化资源配置，理顺业务模块，公司2018年度投资设立全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”），将公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关的资产、业务划转至华能装备。随着华能装备业务的不断扩大，公司为满足其运营需求，推进公司战略实施，于2019年将其注册资本从贰仟万元增加至壹亿元，进一步提升了其竞争力和盈利能力。同时，为提高公司煤机制造的信息化、智能化水平，切合国家“智慧矿山”的发展理念，公司在青岛市设立全资子公司山东矿机华信智能科技有限公司（以下简称“华信智能”），注册资本壹亿元。华信智能以从事煤矿行业电子信息类产品研发为主，力争通过该公司努力，提升公司自主创新能力，促进市场发展并扩大企业及品牌在行业中的影响力。

　　为了促进网络游戏及互联网服务板块业务，公司全资孙公司成都麟游互动科技有限公司在香港设立全资子公司麟游（香港）科技有限公司，注册资本为伍佰万元港币。在香港设立子公司，有利于促进与国际市场的交流与合作，不断开拓新领域，新业务，加快公司国际化发展进程。

　　公司通过不断调整产业结构，对业绩较好的业务进行优化整合，加大投入；对短期内不具良好业绩表现的公司或板块进行及时处置，推动公司健康长远发展。

　　2、新旧动能转换，促进产业升级。

　　公司紧随国家供给侧结构性改革的步伐，结合新旧动能转换，实现产业升级。公司通过不断提高自动化水平，提高产品质量，为客户提供精品化服务，保障业务健康持续发展。后期公司将继续坚持改造升级，加大信息化、自动化投入与研发，实现公司产能、产品全面升级，降低成本，提高效率。

　　3、推动主业发展，促进效益提升。

　　传统产业深耕细作，2019年紧紧抓住煤炭行情较好的契机，大力发展煤机生产与销售。公司煤机实现销售收入14.91亿元，同比增长39.19%，实现了稳步增长。同时，公司非常重视对产品进行改造升级，通过与国内权威机构合作，提升产品自动化和智能化水平，得到了市场认可。网络游戏及互联网服务板块是公司的新兴业务，2019年，麟游互动实现销售收入3.58亿元，实现利润 7141万元，给公司带来了较好的业绩，提升了公司的整体实力。

　　4、完善管理制度，加强内控建设。

　　公司董事会根据公司发展需求，密切关注公司的规范化运作，保证公司经营合法合规和资产安全，并不断对管理机构进行优化，不断完善各项规章制度，使公司管理水平不断提高。同时建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善公司薪酬结构体系，激发员工的积极性，整体提升公司的运营效率和治理水平。在公司快速发展过程中，尤其是新业务向前推进的关键时期，公司面临各种各样的压力和挑战，所以内控建设显得尤为重要，报告期内，公司通过不断对管理机构进行优化，不断完善各项规章制度，使内控建设进一步加强。

　　5、提高专业水平，提升信披质量。

　　公司非常重视信息披露工作，报告期内，公司相关人员不断加强法律法规的学习，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整与及时，确保全体股东有平等的机会获取信息。在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，确保圆满完成信息披露工作。

　　报告期内，公司在董事会的带领下，按照既定发展战略，开拓进取，奋力拼搏，取得了较好的成绩。下一步，公司将以健康、规范、持续为目标为目标，本着重诚守信、顾客第一；创新改进、质量第一企业理念，以股东利益最大化为己任，注重提高企业发展质量和效益，注重资本运营工作，注重提高科技创新能力，提高企业管理水平，主动适应经济发展新常态，做到客户满意，员工满意，股东满意，社会满意。同时，加强合规和内控，不断完善公司内部管理，不断提升公司品牌及价值，实现公司的稳健和可持续发展，更好地回报股东、回报社会。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①新金融工具准则

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

　　②非货币性资产交换准则

　　本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定进行会计处理。企业对2019年1月1日至本准则实施日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。此项会计政策变更未对财务报表产生重大影响。

　　③债务重组准则

　　本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定进行会计处理。企业对2019年1月1日至本准则实施日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。此项会计政策变更未对财务报表产生重大影响。

　　④财务报表列报方式变更

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，将“应收票据及应收账款”项目分拆至“应收票据”和“应收账款”，将“应付票据及应付账款”项目分拆至“应付票据”和“应付账款”，公司相应追溯调整了比较数据。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内新设全资子公司山东矿机华信智能科技有限公司及麟游（香港）科技有限公司。子公司山东信川机械有限责任公司通过非同一控制下企业合并取得潍坊钰石机械设备有限公司控制权。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　法定代表人：赵华涛

　　2020年4月17日