湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952          证券简称：广济药业          公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年4月10日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年4月16日上午9:00以通讯方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），7名董事均以通讯形式出席会议；

　　4、本次会议由安靖先生主持；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股股东申请债券专项资金暨关联交易的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，关联董事童卫宁先生回避表决。

　　同意公司向湖北省长江产业集团有限公司申请使用公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）4000万元额度，用于抗生素注射液、消炎药、维生素等药品生产的原材料采购，确保药品正常供应；期限2年，融资综合成本为3.791%。

　　本次交易有利于提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，有利于公司可持续发展。本次交易不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

　　独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次向控股股东申请债券专项资金暨关联交易的议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　持续督导机构发表了关于广济药业向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向控股股东申请债券专项资金暨关联交易的公告》（2020-027）、《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的事前认可意见》、《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的独立意见》和《国泰君安关于广济药业向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的专项核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的会议决议；

　　3、《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的事前认可意见》和《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的独立意见》。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二年四月十六日