湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952　　                    证券简称：广济药业　                     编号：2020-026

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年4月10日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年4月16日上午10：00以通讯方式召开；

　　3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人，3名监事均以通讯形式出席会议；

　　4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形

　　监事会同意公司向湖北省长江产业集团有限公司申请使用公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）4000万元额度，用于抗生素注射液、消炎药、维生素等药品生产的原材料采购，确保药品正常供应；期限2年，融资综合成本为3.791%。

　　三、备查文件

　　1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十一次（临时）会议决议；

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　二二年四月十六日