湖北宜化化工股份有限公司九届二十五次董事会决议公告

　　证券代码：000422                     证券简称：ST宜化                   公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十五次董事会于2020年4月16日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-013）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、《关于子公司青海宜化化工有限责任公司融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-014）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、《关于对外担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-015）

　　四、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-016）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述议案三尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月16日