奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：002239               证券简称：奥特佳               公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2020年4月15日以通讯方式召开。本次会议的通知已于4月3日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人、实际出席8人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、公司2019年年度报告全文及摘要

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、董事会2019年度工作报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、公司2019年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　四、2019年《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　五、公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　六、2019年度财务决算方案

　　2019年12月31日,本公司总资产为8,191,677,876.68元，归属于上市公司股东权益为5,292,401,202.17元；本公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为102,031,704.11元。归属于母公司所有者的综合收益总额115,766,108.44元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　七、2019年度利润分配预案

　　公司 2019年度利润分配预案为：以现有总股本3,131,359,417股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元人民币（含税），不送红股，不转增。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　八、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　同意公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　十、关于为子公司提供合计15亿元债务担保额度的议案

　　为满足公司业务发展需要，公司拟对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、奥特佳投资（香港）有限公司（以下简称香港奥特佳）、空调国际（美国）有限公司（以下简称AIUS）提供债务担保，拟允许上述全资子公司之前相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的12个月内的合计最高额度不超过15亿元。被担保对象分为资产负债率70%以下和以上两组。给70%以下公司的担保额度为11亿元，给70%以上公司的担保额度为4亿元。每组中的担保额度可以相互调剂使用，两组不得混用。在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、关于聘任高级管理人员的议案

　　同意聘任饶冰笑女士任公司副总经理兼财务总监。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　十二、关于审核独立董事及董事候选人任职资格的议案

　　同意提名饶冰笑女士为公司第五届董事会董事、许志勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、关于《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》已被本议案修改，原议案将不再提交股东大会审议。

　　十四、关于《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》已被本议案修改，原议案将不再提交股东大会审议。

　　十五、关于《2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》已被本议案修改，原议案将不再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：本公司第五届董事会第十六次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日