奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届监事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：002239               证券简称：奥特佳               公告编号：2020-037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2020年4月15日以通讯方式召开。本次会议的通知已于4月3日通过电子邮件方式向各位监事发出。

　　本次会议由监事长田世超先生主持。会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、公司2019年年度报告全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、监事会2019年度工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司2019年度内部控制自我评价报告

　　监事会认为，公司已经建立并完善了一系列的内部控制制度，形成了规范的管理体系，各项内部控制制度在日常经营管理中得到贯彻落实，公司编写的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，因此同意该报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、2019年《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、前次募集资金使用情况报告（修订稿）

　　审议通过为2020年再融资事项编制的《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届监事会第八次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月17日