成都市路桥工程股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-027

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　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2020年4月15日以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月5日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，所有监事均亲自出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　监事会认为，公司《2019年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2019年度的工作内容。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度实现营业收入27.95亿元，同比增长2.55%； 实现归属于上市公司股东的净利润4,325.86万元，同比增长102.85%。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配方案》

　　公司考虑股东利益和长远发展，2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过2019年度利润分配预案后到方案实施前，公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

　　监事会认为，上述利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》对现金分红的规定。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

　　根据公司 2020年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：实现营业收入29亿元，实现营业利润8,600万元。

　　特别提示：上述财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2019年内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为，2020年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行适度投资理财，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德，能按时为公司出具各项专业报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》

　　监事会认为，公司向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供不超过人民币2亿元本息全额连带责任保证担保，是为了满足公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，同时大邑县国有独资企业成都市惠山城市建设投资有限公司为公司的担保责任提供反担保，本次担保总体风险可控。同意本次对外提供担保事项。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

　　监事会认为，公司向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供不超过人民币10亿元本息全额连带责任保证担保，是为了满足公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，同时控股子公司的其他股东共同提供连带责任担保或按其持股比例为公司的担保责任提供反担保，本次担保总体风险可控。同意本次对控股子公司提供担保事项。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月十五日