珠海华发实业股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　股票代码：600325                    股票简称：华发股份                   公告编号：2020-022

　　珠海华发实业股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本公司于2020年4月16日召开了第九届董事局第六十九次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉对上述议案均回避了表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易执行情况

　　单位：元

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　　2019年度日常关联交易预算金额为594,350,000元，实际发生金额为648,795,770元，超出 2019 年预计54,445,770元，但未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。

　　（三）2020年度日常关联交易预计情况

　　单位：元

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　　注：公司与珠海华发集团财务有限公司之间的存贷款等金融服务业务，按照2018年3月双方签订的《金融服务协议》的相关条款执行。

　　2020年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、名称：珠海华发集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400190363258N

　　3、法定代表人：李光宁

　　4、成立日期：1986年05月14日

　　5、注册资本：人民币111,978.97万元

　　6、住所：珠海市拱北联安路9号

　　7、经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1993]256号文经营）；建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。

　　8、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

　　9、最近一期主要财务数据（经审计）：截止2018年末，总资产为282,616,600,152.28元，净资产为86,057,822,307.49元；2018年度营业收入53,278,852,915.43元，净利润4,067,856,715.13元。

　　华发集团直接持有本公司24.20%股份，通过其子公司珠海华发综合发展有限公司持有本公司4.29%股份，合计持有本公司28.49%股份，为本公司的控股股东。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取和支付租金以及各类金融服务等，上述交易的定价遵循公平合理的原则，均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

　　四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵对上述关联交易发表意见如下：

　　1、上述关联交易事项为日常经营所发生的关联交易，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响，关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

　　2、上述关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相应的审批程序；公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。

　　六、备查文件目录

　　1、第九届董事局第六十九次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇二〇年四月十七日