湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603353          证券简称：和顺石油          公告编号：2020-002

　　湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年4月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

　　公司于 2020年2月14日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开发行人民币普通股 3,338万股，并于2020年4月7日起在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 10,000万股增加至13,338万股，注册资本由人民币10,000万元增加至 13,338万元。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

　　具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-004）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　2、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　3、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　4、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　5、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度>的议案》

　　董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　6、审议并通过《关于审议<湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

　　董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　7、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司战略发展及投资审查委员会工作细则>的议案》

　　董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司战略发展及投资审查委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　8、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　9、审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会工作细则>的议案》

　　董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　10、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币60,000万元（含60,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，在余额总额不超过人民币 60,000 万元（含60,000万元）的额度内，资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-005）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币  50,000万元（含50,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

　　为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，在余额总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的额度内，资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-006）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　12、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

　　根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》，公司全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称“铜官石油”）为“长沙铜官油库建设项目”的实施主体。董事会同意公司拟使用募集资金向铜官石油注入资金金额 20,000万元，本次增资完成后，铜官石油的注册资本由3,000万元增加至 23,000万元。公司全资子公司湖南和顺物流有限公司（以下简称“和顺物流”）为“和顺智慧油联平台项目”的实施主体。董事会同意公司拟使用募集资金向和顺物流注入资金金额 3,000万元，本次增资完成后，和顺物流的注册资本由1,548万元增加至4,548万元。本次注入的资金将全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-007）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　13、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》；

　　根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》，募集资金到位前，公司可视项目实际情况用自筹资金先行投入，待募集资金到位后对前期投入进行置换。

　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2020]230Z0793号《募集资金置换专项报告》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 328,394,598.18元。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-008）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　14、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；

　　为提高募集资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目的建设进度，根据公司实际情况及发展规划，同意公司将募集资金投资项目之“零售网点扩张储备金项目”的实施主体，由公司变更为公司及铜官石油共同实施。除此之外，与“零售网点扩张储备金项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。鉴于“零售网点扩张储备金项目”的实施主体变更为公司及铜官石油，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司铜官石油提供5,160.65万元借款实施募投项目。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会全权办理变更部分募集资金投资项目实施主体的相关具体事项。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-009）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

　　15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。董事会认为，公司本次会计政策变更符合相关法律法规的要求和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事对本事项发表了相关意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议的独立意见》及《监事会决议公告》（公告编号：2020-003）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　16、审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于 2020 年5月6日召开 2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）

　　三、上网公告附件

　　1、《湖南和顺石油股份有限公司公司章程（2020年4月修订）》

　　2、《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》

　　3、《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》

　　4、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》

　　5、《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》

　　6、《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》

　　7、《湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》

　　8、《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

　　9、《湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会工作细则》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　备查文件

　　1、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议决议》

　　2、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议记录》