湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油        公告编号：2020-003

　　湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年4月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾立群召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

　　公司于 2020年2月14日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开发行人民币普通股 3,338万股，并于2020年4月7日起在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 10,000万股增加至13,338万股，注册资本由人民币10,000万元增加至 13,338万元。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

　　监事会同意对上述内容在《公司章程》中进行相应修订并办理工商变更登记。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　经核查，监事会认为公司使用闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，在余额总额不超过人民币 60,000 万元（含60,000 万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经核查，监事会认为公司使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，在余额总额不超过人民币 50,000 万元（含50,000 万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

　　公司全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称“铜官石油”）为“长沙铜官油库建设项目”的实施主体。公司拟使用募集资金向铜官石油注入资金金额 20,000万元，本次增资完成后，铜官石油的注册资本由3,000万元增加至 23,000万元。公司全资子公司湖南和顺物流有限公司（以下简称“和顺物流”）为“和顺智慧油联平台项目”的实施主体。监事会同意公司拟使用募集资金向和顺物流注入资金金额 3,000万元，本次增资完成后，和顺物流的注册资本由1,548万元增加至4,548万元。本次注入的资金将全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

　　本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对铜官石油、和顺物流增资是募集资金投资项目实施主体的实际需求，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意本次增资事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》

　　本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 328,394,598.18元。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　6、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目的建设进度，根据公司实际情况及发展规划，公司拟将募集资金投资项目之“零售网点扩张储备金项目”的实施主体，由公司变更为公司及铜官石油共同实施，并使用募集资金向全资子公司铜官石油提供5,160.65万元借款实施募投项目。公司本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的行为系基于公司募投项目实际开展的需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关规定。同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的行为以实施募投项目。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　备查文件

　　1、《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第八次会议会议决议》

　　2、《湖南和顺石油股份有限公司第二节监事会第八次会议会议记录》