永悦科技股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603879              证券简称：永悦科技              公告编号：2020-020

　　永悦科技股份有限公司

　　关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：拟每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实 施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2019 年度利润分配方案主要内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》(致同审字(2020)第351ZA1175号标准无保留意见的审计报告，2019年年末实际可供股东分配的利润为127,930,044.05元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以2019年12月31日总股本200,412,000.00股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量2,970,000.00股后的197,442,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利9,872,100.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股，共计转增78,976,800.00股，转增后公司总股本由200,412,000.00股增加为279,388,800.00股。

　　此外，根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》 及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对 价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红， 纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为28,265,386.87元（不含交易费用），占公司2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为115.89%。将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2019年度现金分红合计38,137,486.87元，占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 156.36%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月16日召开公司第二届董事会第二十一次会议全票审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　《公司2019年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2019年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意公司董事会将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了 公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合 有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利 益的情形，同意本次2019年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日