恒力石化股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2020-033

　　债券代码：155749         债券简称：19恒力01

　　恒力石化股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月3日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2020年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

　　一、《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　二、《2019年年度报告》及摘要

　　监事会认真审阅了公司2019年度报告全文和摘要，认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　三、《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　四、《2019年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2019年度利润分配方案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　五、《关于2019年度监事薪酬的议案》

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　　注：以上人员中，监事的薪酬需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　六、《关于2020年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为：公司预计的2020年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　七、《未来五年股东回报规划（2020-2024年）》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司监事会

　　2020年4月17日