新疆东方环宇燃气股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603706          证券简称：东方环宇          公告编号：2020-024

　　新疆东方环宇燃气股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月16日，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，以8票同意，1票回避，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李明先生回避表决。

　　在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可：公司本次预计的日常关联交易是公司正常经营所需，交易价格合理、公允，符合市场化作价原则，不影响公司经营的独立性，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

　　独立意见：公司2020年度预计的日常关联交易是公司正常经营所需，交易价格合理、公允，符合市场化作价原则，不影响公司经营的独立性，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案。

　　审计委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及公司中小股东的利益，公司主要业务不会因此项关联交易而对关联人形成依赖或者被控制。

　　本次预计2020年日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：

　　单位：万元

　　■

　　(三)预计2020年度日常关联交易情况

　　为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2020年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方的基本情况及与上市公司的关系

　　1、新疆东方环宇建筑安装工程有限责任公司（以下简称“环宇安装”）

　　注册资本2,400万元，法定代表人：张鲁梅。经营范围包括：房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装璜工程、钢结构工程、建筑防水工程、起重设备安装工程、金属门窗工程施工：水、暖、电安装、公路工程、园林绿化工程、水利水电工程#。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，环宇安装的总资产20,718万元，净资产7,038万元，2019年度实现营业收入33,351万元，净利润1,010万元(以上数据未经审计)。

　　环宇安装的控股股东为本公司实际控制人控制的企业。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　2、昌吉东方广场物业服务有限责任公司（以下简称“东方物业”）

　　注册资本100万元，法定代表人：郭斌。经营范围包括：物业管理服务；市场管理；停车场服务；建筑物外墙清洗服务；场地、房屋、建筑机械设备租赁；房地产中介服务；建筑装饰业；建筑物自来水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，东方物业的总资产378万元，净资产174万元，2019年度实现营业收入1,097万元，净利润52万元(以上数据未经审计)。

　　东方物业的控股股东为本公司实际控制人控制的企业。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　3、新疆东方环宇投资（集团）物业服务有限公司（以下简称“环宇投资物业”）

　　注册资本300万元，法定代表人：刘婷。经营范围包括：物业管理；房屋租赁；销售：五金交电、农畜产品、建材、百货、文化体育用品；洗染服务#。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，环宇投资物业的总资产528万元，净资产33万元，2019年度实现营业收入2,025万元，净利润71万元(以上数据未经审计)。

　　环宇投资物业的控股股东为本公司实际控制人控制的企业。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　4、昌吉市环宇邻里中心物业服务有限公司（以下简称“环宇邻里”）

　　注册资本100万元，法定代表人：刘婷。经营范围包括：物业管理；自有商业房屋租赁服务；销售：五金产品、农副产品、建材、百货、文化用品、体育用品；洗染服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，环宇邻里的总资产218万元，净资产179万元，2019年度实现营业收入412元，净利润62万元(以上数据未经审计)。

　　环宇邻里的控股股东为本公司实际控制人控制企业的子公司。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　5、新疆东方环宇投资（集团）有限公司（以下简称“环宇投资集团”）

　　注册资本10,000万元，法定代表人：李明。经营范围包括：房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理；房屋及机器设备租赁；房屋工程建筑；建筑安装业；建筑装饰业；钢结构安装；机电产品（除小轿车）销售；热力生产与供应；家政服务；对天然气、石油、液化气、低压容器、压力管道工程的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，环宇投资集团的总资产70,090万元，净资产53,693万元，2019年度实现营业收入4,401万元，净利润4,083万元(以上数据未经审计)。

　　环宇投资集团的控股股东为本公司实际控制人，同时为本公司股东。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　6、昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司（以下简称“环宇开发”）

　　注册资本5,000万元，法定代表人：范进江。经营范围包括：房地产开发经营;物业管理;房屋及机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，环宇开发的总资产40,952万元，净资产24,786万元，2019年度实现营业收入20,632万元，净利润5,012万元(以上数据未经审计)。

　　环宇开发的控股股东为本公司实际控制人控制的企业。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　7、新疆新港科技发展有限公司（以下简称“新港科技”）

　　注册资本1,100万元，法定代表人：范进江。经营范围包括：房地产开发与经营，房地产中介服务，物业管理;房屋及机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，新港科技的总资产19,877万元，净资产1,514万元，2019年度实现营业收入2,567万元，净利润544万元(以上数据未经审计)。

　　新港科技的控股股东为本公司实际控制人控制的企业。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　8、昌吉市东方环宇酒店管理有限公司（以下简称“环宇酒店”）

　　注册资本100万元，法定代表人：汤颖芳。经营范围包括：住宿和餐饮业；酒店管理；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，环宇酒店的总资产135元，净资产-297万元，2019年度实现营业收入481万元，净利润-64万元(以上数据未经审计)。

　　环宇酒店系公司关联自然人李春丽实际控制的企业。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　9、新疆东方环宇投资(集团)工业建材有限公司（以下简称“环宇投资建材”）

　　注册资本1,000万元，法定代表人：李志勇。经营范围包括：砂石料开采销售；制造销售门窗、砖、金属制品、配电开关控制设备、涂料、防水建筑材料、保温材料、销售五金交电，建材、水泥制品、矿山机械制造及销售；门窗安装活动，瓷砖、炻砖、陶砖装饰活动，工程围栏装卸施工，木材加工；自有房地产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2019年12月31日，环宇投资建材的总资产8,416万元，净资产7,392万元，2019年度实现营业收入2,465万元，净利润219万元(以上数据未经审计)。

　　环宇投资建材的控股股东为本公司实际控制人控制企业的子公司。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

　　(二)关联方履约能力

　　上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

　　三、定价政策

　　公司向关联方采购商品、接受劳务，出售商品、提供劳务以及向关联人租赁办公

　　室均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。关联交易的定价均以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行业。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营业务，均以市场价格为定价标

　　准，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完成独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　五 监事会认为：

　　公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，均以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完成独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　特此公告。

　　新疆东方环宇燃气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日