歌尔股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002241        证券简称：歌尔股份        公告编号：2020-022

　　歌尔股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司业务发展及实际经营情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2020年预计与关联方歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过15,000万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司2020年预计与关联方歌尔集团及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过15,000万元。

　　2、本次关联交易事项于2020年4月16日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司关联董事姜滨先生、姜龙先生及段会禄先生回避了对本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　3、关联关系说明：歌尔集团有限公司持有公司股份的17.99%，为公司控股股东。公司董事长姜滨先生为歌尔集团董事长，公司副董事长兼总裁姜龙先生为歌尔集团董事，公司董事兼副总裁段会禄先生为歌尔集团董事。本次交易构成关联交易。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次关联交易年度金额上限低于公司净资产的5%，决策权限在公司董事会决策权限范围内，不需要通过股东大会审议。

　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　关联方名称：歌尔集团有限公司

　　注册地：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）

　　法定代表人：姜滨

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2001年4月24日

　　主要股东：姜滨持有92.59%股权，姜龙持有7.41%股权

　　经营范围：股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);高科技产品开发;软件开发;自有商业房屋租赁服务;商务代理代办服务;会议、展览及相关服务;企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);销售:建筑材料、钢材、水泥、金属材料、五金制品、装饰材料、果树、林木、花卉。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务数据：

　　单位：万元

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　　注：2018年财务数据经审计，2019年财务数据未经审计。

　　2、关联关系说明：歌尔集团系公司控股股东,持有公司总股本的17.99%，歌尔集团及其子公司为公司关联人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形；

　　3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　4、其他说明：因本次关联交易的对手方全部为歌尔集团及其子公司，涉及的关联方数量较多，上述关联方信息及数据以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　三、关联交易主要内容

　　上述关联交易为公司日常经营行为，主要为购买农副产品、接受劳务、场地租赁等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循公平、公正、公允的定价原则协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、保障公司正常经营活动的有序进行，提高效率，降低成本。

　　2、本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、歌尔股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十六日