中科软科技股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603927            证券简称：中科软          公告编号：2020-009

　　中科软科技股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本次日常关联交易预计事项不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》，公司全体董事出席了本次会议，关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

　　《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司2020年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司与关联方日常关联交易2020年度的预计。

　　3、监事会表决情况

　　公司于2020年4月15日召开的第七届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》。

　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国科学院软件研究所

　　1、关联方的基本情况

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　　2、与公司的关联关系：公司控股股东。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司

　　1、关联人的基本情况

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　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股28.85%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（三）重庆恩菲斯软件有限公司

　　1、关联人的基本情况

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　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股16.67%，中科方德软件有限公司持股83.33%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（四）北京中科微澜科技有限公司

　　1、关联方的基本情况

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　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股21%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（五）青岛中科万国互联网技术股份有限公司

　　1、关联方的基本情况

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　　2、与公司的关联关系：由公司高管担任董事的除公司及公司控股子公司以外的法人。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联人的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

　　公司与关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司关于2020年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司本次对2020年日常关联交易的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）经与会监事签字确认的监事会决议；

　　（三）经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　（四）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 4 月 16 日