展鹏科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603488      证券简称：展鹏科技     公告编号：2020-020

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月6日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　《展鹏科技2019年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2020年度财务预算方案》

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年年度报告》及《展鹏科技2019年年度报告摘要》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　展鹏科技股份有限公司监事会

　　2020年4月16日