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武汉三特索道集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002159 证券简称：三特索道公告编号：2020-25

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2020年4月17日（星期五）下午15:00；

　　网络投票时间为2020年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年4月17日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月17日9:15——15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

　　3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、股权登记日：2020年4月13日（星期一）。

　　6、主持人：公司董事长卢胜先生。

　　7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　出席会议的股东和股东授权委托代表共计21人，代表公司有表决权的股份数为58,672,658股，占公司有表决权股份总数的42.3120%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东或股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份数为13,410,826股，占公司有表决权股份总数9.6713%。通过网络参与投票的股东18名，代表公司有表决权的股份数为45,261,832股，占公司有表决权股份总数的32.6407%。

　　2.中小股东出席情况

　　出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计19人，代表公司有表决权的股份数为18,608,968股，占公司有表决权股份总数的13.4199%。

　　其中：

　　出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为1,208,431股，占公司有表决权股份总数的0.8715%。通过网络参与投票的中小股东17名，代表公司有表决权的股份数为17,400,537股，占公司有表决权股份总数的12.5485%。

　　3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：

　　1、审议《关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权的议案》；

　　表决情况：同意57,212,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5111%；反对108,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1856%；弃权1,351,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3033%。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　表决情况：同意58,128,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0730%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9270%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意18,065,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0772%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9228%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。