福建七匹狼实业股份有限公司关于为并表范围内子公司提供担保的公告

　　证券代码：002029                      证券名称：七匹狼                    公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年4月16日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的6家子公司堆龙德庆捷销实业有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司 、厦门七匹狼服装营销有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币，额度有效期为本议案审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

　　注：①公司将授信额度转授权给上述子公司使用并承担连带清偿责任的，亦属上述担保范围。

　　②本议案经公司股东大会审议批准后，公司及上述子公司可与合作银行开展票据池业务，以其持有的票据为签约票据池业务合作协议的主体（包括公司及签约票据池业务合作协议的前述担保对象）履行融资合同约定的各项义务提供质押担保，各类别担保对象在任一时点的担保余额（“担保余额”按入池票据计算）合计不得超过上述担保额度。

　　③上述额度视子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

　　为支持并表范围内子公司业务的发展，担保额度在2018年年度股东大会审议通过的额度基础上有部分新增。

　　根据公司章程及其它有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案经公司股东大会审议批准后，公司或公司控股子公司实际可以为前述担保对象提供最高额度为161,500万元人民币的担保，主要用于对外开具承兑汇票。

　　二、被担保人的基本情况

　　1）公司名称：堆龙德庆捷销实业有限公司

　　成立日期： 2014年6月17日

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区日月湖西区2栋4单元301室之01

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：针纺织品批发零售；针纺织品原料批发；服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售；箱包、家具、其他室内装饰材料零售；信息技术咨询服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；仓储服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营此项目】

　　股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司出资2,000万元,持有堆龙德庆捷销实业有限公司100%股权。厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，该公司总资产889,960,140.31元，净资产205,713,151.93元，负债合计684,246,988.38元，资产负债率76.89%。2019年实现营业收入857,932,128.22元，营业利润为122,399,348.21元。

　　2）公司名称：厦门七匹狼电子商务有限公司

　　成立日期：2013年08月09日

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1A区

　　法定代表人：陈志勇

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：1、批发、零售（含网上）：服装、鞋帽、化妆品、纺织品、针织品及原料、体育用品、首饰、工艺品、文具、建材（不含危险化学品）、五金产品、计算机软硬件；2、计算机软件开发；3、企业管理咨询服务（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；4、时装设计；5、黄金的现货销售；6、仓储服务（不含危险化学品及港区内仓储）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，该公司总资产372,001,729.15元，净资产-8,486,817.73元，负债合计380,488,546.88元，资产负债率102.28%。2019年实现营业收入449,775,601.66元，营业利润为-32,385,012.02元。

　　3）公司名称：晋江七匹狼电子商务有限公司

　　成立日期：2016年08月16日

　　注册资本：500万人民币

　　注册地址：福建省泉州市晋江市金井镇南工业区七匹狼工业园6号楼

　　法定代表人：陈志聪

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：批发、零售（含网上）：服装、鞋帽、化妆品、纺织品、针织品及原料（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发；企业管理咨询服务；时装设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，该公司总资产247,845,141.49元，净资产35,572,766.72元，负债合计212,272,374.77元，资产负债率85.65%。2019年实现营业收入210,806,510.60元，营业利润为24,294,282.57 元。

　　4）公司名称：厦门七匹狼针纺有限公司

　　成立日期：2014年03月12日

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1B区

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；灯具、装饰物品批发；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；家具零售；其他室内装饰材料零售；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）。

　　股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司, 公司认缴1,600万元，占80%；上海汉网电子商务有限公司认缴300万元，占15%；厦门驭道服装有限公司认缴100万元，占5%。其中上海汉网电子商务有限公司由自然人陈文哲持股75%，陈文历持股25%；厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股70%、曾秀丽持股30%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，该公司总资产102,236,872.95元，净资产81,347,420.24元，负债合计20,889,452.71元，资产负债率20.43%。2019年实现营业收入145,898,808.90元，营业利润为96,766,534.18元。

　　5）晋江七匹狼服装制造有限公司

　　成立日期：2005年04月12日

　　注册资本：7000万人民币

　　注册地址：晋江市金井镇南工业区

　　法定代表人：姚健康

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　经营范围：服装、服饰产品、服装辅料（不含危险化学品）及医用防护用品（口罩、防护服、手套）、非医用防护用品（口罩、防护服、手套）的研发、生产和批发零售；从事与服装、服饰有关的商务咨询与服务；医学研究和试验发展；医疗诊断、监护及治疗设备的研发、制造；针织品、纺织品织造（不含印染、漂染）；医疗器械、纺织品、针织品销售；对针织品、纺织品及原料生产技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：晋江七匹狼服装制造有限公司为公司的控股子公司, 公司认缴5,250万元，占75%；香港益安贸易有限公司认缴1,750万元，占25%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，该公司总资产238,754,945.86元，净资产130,445,465.38元，负债合计108,309,480.48元，资产负债率45.36%。2019年实现营业收入221,984,751.19元，营业利润为12,350,830.77元。

　　6）厦门七匹狼服装营销有限公司

　　成立日期：2004年11月02日

　　注册资本：25000万人民币

　　注册地址：厦门市思明区台南路77号汇金国际中心6层

　　法定代表人：李淑君

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计及销售；室内装潢，建筑材料、五金交电的销售；计算机软硬件服务、商务咨询；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，该公司总资产821,802,654.63元，净资产469,982,034.84元，负债合计351,820,619.79元，资产负债率42.81%。2019年实现营业收入852,905,265.13元，营业利润为107,472,798.22元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2019年度，公司本年累计担保发生额为人民币23,478.05万元，占2019年度经审计合并报表净资产的3.88%；实际担保余额为12,249.56万元，占2019年度经审计合并报表净资产的2.04%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　截至2020年3月31日，公司本年累计担保发生额为人民币8,557.20万元，占2019年度经审计合并报表净资产的1.43%；实际担保余额为9,143.80万元，占2019年度经审计合并报表净资产的1.52%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司提供担保的对象为公司并表范围内子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　四、董事会、独立董事出具的意见

　　（一）董事会意见

　　为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟采用连带责任担保方式为6家并表范围内子公司提供担保，担保额度为161,500万元。

　　公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规相违背的情况。

　　经董事会审核，拟同意为6家并表范围内子公司提供担保，担保额度为161,500万元，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

　　（二）独立董事独立意见

　　经核查，公司本次拟为其提供担保的6家公司均为公司并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次为公司并表范围内子公司提供担保事宜。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于为并表范围内子公司提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2020年4月18日