浙江东南网架股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年4月17日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：2020年4月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为484,911,191股，占公司股份总数的46.8784%。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名，所持有表决权的股份数为484,908,891股，占公司股份总数的46.8782%。

　　通过网络投票出席会议的股东共2名，所持有表决权的股份数为2,300股，占公司股份总数的0.0002%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表2人，持有表决权的股份数为2,300股，占公司股份总数的0.0002%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1） 选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意484,908,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；郭明明当选公司第七届董事会非独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0435%。

　　（2）选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意 484,908,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；徐春祥当选公司第七届董事会非独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）选举周观根先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意484,908,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；周观根当选公司第七届董事会非独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0435%。

　　（4）选举何月珍女士为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意 484,908,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；何月珍当选公司第七届董事会非独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（5）选举蒋晨明先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意 484,908,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；蒋晨明当选公司第七届董事会非独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（6） 选举蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意 484,908,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；蒋建华当选公司第七届董事会非独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

　　（1）选举胡旭微女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意 484,908,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；胡旭微当选公司第七届董事会独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）选举王会娟女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意 484,908,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；王会娟当选公司第七届董事会独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）选举翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意 484,908,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；翁晓斌当选公司第七届董事会独立董事。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举何挺先生、徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举何挺先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意 484,908,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；何挺当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　　其中，中小股东表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0435%。

　　（2）选举徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意 484,908,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；徐燕当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所金晶律师、劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　　锦天城律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日