中原环保股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2020-16

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间为2020年4月17日下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年4月17日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长李建平

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的股东情况

　　参加投票的股东（代理人）共计10人，持有或代表公司有表决权股份673,510,881股，占公司股份总数的69.1004%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，持有或代表公司有表决权股份671,228,815股，占公司股份总数的68.8663 %；

　　（2）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计8人，持有或代表公司有表决权股份2,282,066股，占公司股份总数的0.2341%。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共9人，代表股份3,655,734股，占公司股份总数的0.3751%。

　　2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

　　3、见证律师出席见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1、《公司2019年年度报告及摘要》

　　同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　2、《公司2019年度董事会工作报告》

　　同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　3、《公司2019年度监事会工作报告》

　　同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　5、《关于2020年度财务预算方案的议案》

　　同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　同意的有673,510,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,654,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0219%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

　　2、律师姓名：金鹏、王建利

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《中原环保股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二○二年四月十七日