江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002883     证券简称：中设股份    公告编号：2020-008

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年4月6日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）关于《2019年度报告全文及摘要》的议案

　　监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的2019年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2019年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）关于《公司2020年度财务预算方案》的议案

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）关于《2019年度公司内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2019年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）关于2020年度公司审计机构聘任的议案

　　同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（八）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　监事会审核后认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2019年12月31日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）关于预计2020年度公司日常关联交易额度的议案

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　本着股东利益最大化的原则，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金不超过20,000万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过20,000万元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　江苏中设集团股份有限公司监事会

　　2020年4月18日