亿利洁能股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能            公告编号：2020-039

　　债券代码：122143            债券简称：12亿利01                             

　　债券代码：122159            债券简称：12亿利02                             

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02                             

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开公司第七届监事会第二十五次会议。会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人。会议由监事会召集人杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》

　　公司拟进行资产重组（以下简称“本次重组”），本次重组整体方案包括：（1）公司拟向亿利集团、亿利控股、央企扶贫投资基金、万达金粟、民丰资本、康佳投资、均瑶集团发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其合计持有的亿利生态修复股份有限公司（以下简称“亿利生态”）100%股权（以下简称“本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产”或“本次发行”）；（2）同时，公司拟向不超过35名（含35名）符合条件的投资者发行股份、可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司和股东利益，本次交易的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年12月31日为基准日，对本次交易的标的资产进行了审计，并出具了天职业字[2020]18238号《审计报告》。上市公司审计和内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年12月31日为基准日审计出具了致同专字（2020）第110ZB4133号《备考审阅报告》。

　　详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关《审计报告》及《备考审阅报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过《关于更新<亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及审计机构以2019年12月31日为基准日出具的审计报告及备考审阅报告，就本次交易事宜，更新制作了《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）二次修订稿》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行再次补充、修订（如需）。

　　详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）二次修订稿》及其摘要。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　亿利洁能股份有限公司监事会

　　2020年4月18日