江苏中设集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002883       证券简称：中设股份 公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年4月6日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2020年4月16日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于《2019年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（二）关于《2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度独立董事述职报告》。

　　（四）关于《2019年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）关于《公司2020年度财务预算方案》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2020年度财务预算方案》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（七）关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

　　公司拟以2019年末普通股总股份数86,906,012股为基数，每10股分派现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（八）关于修改公司章程的议案

　　根据《公司2019年度利润分配预案》，公司拟以2019年末普通股总股份数86,906,012股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股，故公司注册资本作相应增加，公司拟对照现有章程进行相应的修正。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（九）关于《2019年度公司内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度公司内部控制自我评价报告》。

　　（十）关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　10-1关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　10-2关于2019年度高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　其中《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十一）关于2020年度公司审计机构聘任的议案

　　同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2019年度公司审计机构聘任的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十二）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十三）关于预计2020年度公司日常关联交易额度的议案

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事夏斌回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计2020年度公司日常关联交易额度的公告》。

　　（十四）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　同意公司使用总额不超过20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避表决。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十五）关于召开公司2019年度股东大会的议案

　　公司定于2020年5月15日下午2点30分在无锡市山水东路19号山水丽景酒店召开公司2019年度股东大会。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2019年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中设集团股份有限公司董事会

　　2020年4月18日