甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：601086        证券简称：国芳集团         公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币308,134,782.20元。经公司第五届董事会第三次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本66,600.00万股，以此计算合计拟派发现金红利6,660.00万元（含税），占公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的57.95%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。公司本次资本公积不转增股本。

　　2019年半年度，公司以截至2019年6月30日的总股本66,600.00万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利6,660.00万元（含税），占公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的57.95%。2019年中期现金分红事项经公司第四届董事会第十九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年10月24日实施完毕。

　　综上，公司2019年度现金分红（包括2019年中期已分配的现金红利）金额合计13,320.00万元，占2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为115.91%。

　　若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月16日召开第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。公司本次利润分配预案符合公司《公司章程》以及《上市后未来三年分红回报规划》的相关规定，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，同意《关于公司2019年度利润分配的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月16日召开的第五届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会经认真审核，认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需求。

　　三、相关风险提示

　　2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月18日