河北养元智汇饮品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603156              证券简称：养元饮品              公告编号：2020-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知于2020年4月7日以电子邮件方式发出，并于2020年4月17日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱占波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会全体监事讨论并总结了2019年度的工作情况，形成了《2019年度监事会工作报告》。同意监事会主席朱占波先生代表监事会作的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币646,615.22万元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

　　（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本105,457.80万股，以此计算合计拟派发现金红利210,915.60万元（含税）。本年度公司现金分红比例为78.25%。

　　（2）公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2019年12月31日，公司总股本105,457.80万股，本次转股后，公司的总股本为126,549.36万股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。

　　监事会意见：公司2019年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展等因素提出的，符合公司及全体股东的利益；符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，我们同意公司2019年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（编号2020-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号）要求，公司拟对会计准则进行相应变更,自2020年1月1日起执行；另根据财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，公司拟对合并财务报表项目进行相应调整。以上变更具体对公司的影响：本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更；根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2019年年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2019年年度报告》、《养元饮品2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用最高额不超过900,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。

　　监事会认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号2020-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用最高额度不超过人民币200,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权期限内用于滚动购买流动性好、保本型的银行理财产品等金融产品。

　　监事会审核后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2020-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定与要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　监事会审核后认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司2019年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、《关于确认2019年度审计费用暨续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　2019年度审计费用为120万元人民币（税前）（含财务报告审计费用100万元、内控报告审计费用20万元）。公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司及附属子公司2020年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年。

　　监事会认为：根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（编号2020-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》

　　朱占波先生因工作原因，将不再担任公司第五届监事会监事、监事会主席职务。现提名黄新宽先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期与第五届监事会任职期限一致，其津贴根据2018年年度股东大会审议通过的公司第五届监事会监事津贴确定。

　　公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在2019年年度股东大会选举股东代表监事，在提交股东大会审议期间，仍由朱占波先生履行监事、监事会主席职责。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核，并发表审核意见如下：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2020年第一季度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月18日

　　附件：监事候选人简历

　　黄新宽 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，本科学历，高级工程师。黄先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司设备科副科长，河北养元保健饮品有限公司设备科科长；2006年12月起任公司安环部（原设备部）经理。

　　黄新宽先生持有公司股份12,700,778股（含直接持有公司股份9,801,631股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份2,899,147股），未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。