合肥泰禾光电科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通伙） 为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾光电         公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　本公司相关审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所承办。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：鲍光荣，中国注册会计师，自 2008 年 7 月一直从事审计工作，曾为黄山永新股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、黄山金马股份有限公司、同兴环保科技股份有限公司、昆山国力电子科技股份有限公司、安徽安行天下驾驶培训学校股份有限公司、昆山华恒焊接股份有限公司等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供证券服务业务，无兼职。

　　拟任质量控制复核人：谷学好，中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有14年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　拟签字会计师：姚捷，中国注册会计师，自2013年9月一直从事审计工作，曾为安徽口子酒业股份有限公司、合肥常青机械股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、瑞鹄汽车模具股份有限公司、广东豪美新材股份有限公司等上市公司、IPO企业提供证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师：陈思，中国注册会计师，自2014年7月一直从事审计工作，曾为合肥泰禾光电科技股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、同兴环保科技股份有限公司、昆山国力电子科技股份有限公司、昆山华恒焊接股份有限公司等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供证券服务业务，无兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）审计收费

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2019年度年报审计和内控审计费用合计为45万元，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，确定原则不变。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

　　（二）公司独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可并发表了独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2020年审计工作的要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月17日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件目录

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月18日