河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）

　　证券代码：002321               证券简称：华英农业            公告编号：2020-024

　　河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保概述

　　为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供不超过人民币1400万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　2020年4月17日公司第六届董事会第三十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》。

　　根据《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，公司为华英顺昌申请银行授信提供担保事宜经公司董事会审议通过后，无需提请股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、华英顺昌基本情况

　　公司名称：江苏华英顺昌农业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91320381071063789E

　　住所：新沂市瓦窑镇马庄村323省道北侧

　　法定代表人：曹家富

　　注册资本：2800万元整

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：肉鸭屠宰、分割；果蔬种植、销售、储藏；食品生产、销售；饲料购销；兽药（不含兽用生物制品）销售；鸭苗购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、华英顺昌为公司控股子公司，公司持有其51%股权,自然人股东戴祥松、李荣春、史兰分别持有华英顺昌34.3%、9.80%、4.9%的股权。

　　3、截止2019年12月31日，华英顺昌未经审计总资产91,926,046.14元，负债61,807,420.39元，资产负债率67.24%；净资产30,118,625.75元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、华英顺昌、华英顺昌全体自然人股东与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据顺昌农业对银行授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英顺昌全体自然人股东戴祥松、李荣春、史兰三人（以下简称“自然人股东”）出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英顺昌提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英顺昌清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），自然人股东将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为华英顺昌为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英顺昌经营稳健、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，且华英顺昌自然人股东戴祥松、李荣春、史兰签署了《反担保承诺书》。公司为华英顺昌提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　为华英顺昌提供担保，是为了满足其日常经营所需作出的。华英顺昌为公司控股子公司，经营稳健、信用状况良好，本次担保的风险在可控范围内。且华英顺昌自然人股东戴祥松、李荣春、史兰签署了《反担保承诺书》。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

　　截止本担保前，公司实际对外担保余额42723.12万元人民币，占最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的16.54%。

　　除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、《反担保承诺书》。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十八日