华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技     公告编号：2020-023

　　华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2020年4月10日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月17日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。本次会议应到董事10人，实际到会10人（其中董事吴俊钦女士、独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参与表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司策略副总经理兼董事会秘书的议案》。

　　公司董事会于近日收到陆辉先生的书面辞职报告。因个人原因，陆辉先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、公司策略副总经理兼董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。为使相关工作顺利开展，公司董事会同意聘任林喆先生为公司策略副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事会一致。独立董事已就聘任事项发表了同意的独立意见。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

　　鉴于陆辉先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，董事会提议林喆先生为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会期限届满之日止。

　　独立董事已就候选人资料进行审核并发表了同意的独立意见，本议案尚需择期提交公司股东大会审议。林喆先生简历详见公司同日披露的2020-024号公告。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日