烟台东诚药业集团股份有限公司
关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2020-027

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第二十次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。2020年审计费用预计不超过110万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

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　　2、承办本业务的分支机构基本信息

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　　（二）人员信息

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　　（三）业务信息

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　　（四）执业信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　项目合伙人张敬鸿，中国注册会计师，从事证券业务的年限为21年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人的从业经历：马晓红，1995年3月至2000年5月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000年5月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。项目质量控制负责人马晓红，中国注册会计师，从事证券服务业务的年限为20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师徐建来，中国注册会计师，从事证券服务的年限为16年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

　　拟签字注册会计师徐建来最近三年受到行政监管措施一次，系中国证券监督管理委员会山东监管局2018年6月份做出，因在银座集团股份有限公司2017年报审计项目函证程序实施过程中，部分函证程序违反了《中国注册会计师执业准则第1312号-函证》、《中国注册会计师执业准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，被山东证监局出具了警示函行政监管措施。除此之外，拟签字项目合伙人张敬鸿、质量控制复核人马晓红、拟签字注册会计师徐建来最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、其他行政监管措施和自律处分等。

　　三、独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　中天运在担任公司2019年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　本事项已由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日