北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600658      股票简称：电子城      编号：临2020-024

　　北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2020年4月16日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　此项议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》（临2020-019）。

　　三、审议通过《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》

　　公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、审议通过《审议<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的要求，对公司2019年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月16日