浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明             公告编号：临2020-014

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为1,739,603,365.83元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,452,102,930股，以此计算合计拟派发现金红利240,146,227.22元（含税）。本年度公司现金分红比例为49.58%。

　　截至2020年4月17日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份39,478,064股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月17日召开第八届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。我们同意《公司2019 年度利润分配预案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日